67 vállalat vett részt az ügyben, a nyomozó 26 embert vádolt meg.
2014. május 19., 15:45 TASR
BRATISLAVA. Az adó-kobra fiktív természetes kőboltokban tárt fel csalást. Az állam akár 40 millió eurót is elveszíthet.
67 vállalat vett részt az ügyben, a nyomozó 26 embert vádolt meg. A pénzügyi jelentés elnöke, František Imrecze szerint ez volt az egyik legnagyobb esete az adó-kobrának, amely 2008 óta tart.
A kár nem egyértelmű
"Jellemző elemei voltak a körhinta kereskedelemnek, ez az adócsalás nagyon nagy esete" - mondta Imrecze.
Még nem világos, hogy az állam milyen konkrét pénzügyi kárt szenvedett már el. Jelenleg azonban 12 millió eurót tartanak vissza, amelyet nem fizetnek ki a csalóknak.
"Azon cégek tulajdonában lévő ingatlan és néhány egyéb tárgy biztosításán dolgozunk, hogy minimalizáljuk az államnak okozott károkat" - ismertette Daniel Čech a Pénzügyi Igazgatóságtól.
A szlovákok álltak az élen
A csalás fő szervezői a szlovákok voltak, és elve fiktív kőfeldolgozáson alapult.
Először durva követ vásároltak, amelyet több cégen keresztül értékesítettek. Azt állították, hogy feldolgozzák, ami növelte az értékét. Például kövezet vagy sírkövek készítésére használták fel.
Ezután eladtak, de nem fizettek hozzáadottérték-adót (ÁFA).
"Az, akinek ebben a láncban héát kellett fizetnie, soha nem fizette be, mert a cég elveszett vagy áthelyeződött egy kapcsolattartóhoz.".
A vevők azonban később azt követelték, hogy visszatérítsék az adótöbbletet, mert külföldre exportálták az árukat.
Csehországba, majd Szerbiába utazott. Azonban még mindig ugyanaz a durva kő volt, mint az elején. Ezt követően visszatért Szlovákiába, és az egész folyamat megismétlődött.
Hét őrizetben van
A nyomozás során be kellett bizonyítaniuk, hogy mindig ugyanaz a durva kő volt. Ezért volt a Cseh Köztársaság szerint az egész eset nagyon bonyolult.
A felderítés részeként a rendőrség 29 házkutatást és más helyiségek átkutatását hajtotta végre. Ebből 22 Szlovákiában, öt Csehországban és kettő a Szerb Köztársaságban tartózkodott.
A 26 vádlott közül heten előzetes letartóztatásban vannak Tibor Gašpar rendőrfőnök szerint.
A bűnösség bizonyítása után az elkövetőket 7–12 év büntetéssel sújtják. Még több lehet, ha bűnözői csoportot bizonyítanak.
- Vita - Enel választottbíróságot kér Szlovákiától, Gabčíkovoért 588 milliót akar
- A cukorgyártók kifizették a tudósokat, hogy a zsírt vádolják a szívbetegségben - derült ki egy tanulmányból
- Emma Watson felfedte 7 kozmetikai eltérését
- Vita - Rath azt állítja, hogy nem tudott a megvesztegetésről, további 30 milliót rejtett a földre
- A vámosok tavaly 115 millió hamisítványt foglaltak le