Az ausztráliai bank nem jelentett megfelelően több mint 19 millió határon átnyúló ügyletet.
2020. szeptember 24., 11:06 SITA
BRATISLAVA. Az ausztrál Westpac Bank rekordösszegű 1,3 milliárd dolláros bírság megfizetését vállalta az ország legnagyobb pénzmosás elleni törvényeinek megsértésével kapcsolatos vádak rendezése érdekében.
Tavaly az Ausztrál Pénzügyi Megfelelőségi Hatóság (Austrac) szerint a bank nem jelentett be megfelelően több mint 19 millió határon átnyúló ügyletet. A bbc.com portál tájékoztat róla.
Néhány be nem jelentett kifizetés potenciálisan gyermekbántalmazáshoz kapcsolódott. A bank, Ausztrália második legnagyobb pénzintézete, elnézést kért kudarcaiért. Ha a bíróság jóváhagyja a bírságot, az ausztrál vállalatok történetében a legmagasabb bírság lesz.
Aggodalom merült fel a gyermekek bántalmazása miatt, miután az Austrac a Fülöp-szigeteken gyanús számlatulajdonosoknak fizetést azonosított.
Az ausztrál média később a bankot egyedi esetekhez kötötte, többek között egy pedofília gyanúja miatt, aki a Westpac pénzátutalási rendszerét használja a külföldön folytatott gyermekekkel való szex fizetéséhez.
Westpac csütörtökön közölte, hogy megállapodásra jutott az Austrac által ellene indított ügyészség rendezéséről. A legtöbb jogsértés arra vonatkozott, hogy a bank elmulasztotta időben bejelenteni a határokon átnyúló átutalásokat a szabályozónak.