Az adóparadicsomokban lévő számlákon rejtett pénzről közzétett információk, panamai dokumentumok esete az FC Barcelona labdarúgóját, Lionel Messit is érintette.

lionel

A Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda ügyfele volt, amelyből 11,5 millió dokumentum szivárgott ki. Az őket először megkapó Süddeutsche Zeitung (SZ) német lap szerint a dokumentumok azt mutatják, hogy a vállalat hogyan segítette ügyfeleit a pénzmosásban, a szankciók és az adófizetések elkerülésében. Az ügyfelek között rendkívül befolyásos nevek is vannak, köztük politikusok és diktátorok.

Messi neve körülbelül 20 nagyon híres világfutballista között kellett szerepelnie olyan klubokból, mint az FB Barcelona, ​​a Real Madrid és a Manchester United.

A grafikonok elmagyarázzák a panamai dokumentumok legfontosabb megállapításait

Messi ellen már folyamatban van a vizsgálat

A híres futballista ellen már folyamatban van a vizsgálat, miszerint apjának euró milliókat kellett volna bevinnie az adóparadicsomokba az adók elkerülése érdekében.

A The Guardian brit napilap szerint Messi és édesapja 2012 februárjában lett a Mega Star Enterprises tulajdonosa, amelyet a panamai Mossack Fonseca munkája regisztrált.

A Mossack Fonsecát 1977-ben alapította Jürgen Mossack német ügyvéd és Ramón Fonseca panamai szerző és ügyvéd. Eközben irodái vannak szerte a világon, és a dobozcégek egyik legnagyobb "alkotója" - mondta SZ. A világ negyedik legnagyobb szereplője az adóparadicsom-szolgáltatásokban, fennállása alatt több mint 300 000 vállalatot irányított.

A TVN televíziójára válaszolva Ramón Fonseca cáfolta a cégével szembeni állításokat, mondván, hogy a társaság nem segített pénzmosásban vagy adócsalásban. Elmondása szerint a Mossack Fonseca csak cégeket alapít és értékesít bankoknak, vagyonkezelőknek vagy ügyvédeknek, nincs üzleti kapcsolata a végső ügyfelekkel.