Körülbelül 12 060 paradicsomi lap közvetlenül érinti a Cseh Köztársaságot.

erzsébet

2017. november 5., 20:31 (frissítve 2017. november 6-án, 10:57 órakor) CTK

LONDON, PRÁGA. A Nemzetközi Nyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) vasárnap új, kiterjedt adatbázist adott ki a kiszivárgott pénzügyi dokumentumokból, amely megmutatja, hogy a befolyásos és nagyon gazdag emberek titokban hatalmas összegeket fektetnek be adóparadicsomokba.

Ez vonatkozik például II. Erzsébet királynő magántulajdonára is.

A Cseh Nyomozó Újságírás Központ kijelentette, hogy mintegy 12 060 dokumentum közvetlenül érinti Csehországot.

A Paradise Papers nevű dokumentumokból az is kiderül, hogy Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszternek részesedése van az amerikai szankciók listáján orosz állampolgárokkal kereskedő társaságban.

Dokumentumok milliói

Az adatbázis 13,4 millió dokumentumot tartalmaz, amelyek többségét az offshore pénzügyi világban működő két nagyvállalat adja.

Az eset az úgynevezett panamai dokumentumok tavalyi ügyét követi, amelyek feltárják a pénz adóparadicsomokba történő átutalásának gyakorlatát.

Az új adatszivárgás új felfedéseket hoz arra vonatkozóan, hogy az adóparadicsom-rendszer milyen mélyen kapcsolódik a politika világához, a személyes gazdagsághoz és az olyan nagyvállalatokhoz, mint az Apple, a Nike vagy az Uber, amelyek egyre kifinomultabb könyvelési műveletekkel kerülik el az adókat - mondta a Cseh Nyomozóközpont Újságírás.

Elmondása szerint a kiszivárgott adatok forrása két offshore cég: az Appleby és az Estera. Az egyik székhelye Bermuda, a másik Szingapúrban található. Közel hétmillió rekord esik 1950 és 2016 között.

A nyilvántartások tartalmazzák például e-maileket, szerződéseket és gyakran banki nyilvántartásokat 180 országban 25 000 emberrel kapcsolatos vállalkozásról.

Híres emberek

A Paradise Papers névre keresztelt híres emberek közé tartozik Stephen Bronfman, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök tanácsadója és közeli barátja, Nur jordániai királynő, vagy litván EP-képviselő és profi pókerjátékos Antanas Guogu.

A brit média arról számol be, hogy a Queen's Lancaster Voivodeship több millió dolláros bevételét a Kajmán-szigeteken és Bermudán lévő alapokba fektették egy olyan offshore portfólió részeként, amelyet soha nem hoztak nyilvánosságra. A The Guardian szerint a pénz a BrightHouse-hoz is eljutott, amelyet bíráltak azért, mert szegény családokat és kiszolgáltatott embereket használtak offshore alapokon keresztül.

A vajdaság, amelyből a királynő jövedelmét meríti, a kinyilatkoztatásra válaszul elmondta, hogy a Paradicsomi Lapok megjelenéséig nem tudott 12 éves befektetésről. A BBC rámutat, hogy ezekben a beruházásokban nincs semmi törvénytelen, és ez nem azt jelenti, hogy a királynő nem fizet megfelelő adókat.

Cseh vonal

A Cseh Nyomozó Újságírás Központ szerint a Paradise Papers 12 060 dokumentumot tartalmaz a Cseh Köztársaságról. Szerinte azonban nem lehet pontosan meghatározni, hogy mennyi van a Paradise Papers Čechov-ban, mert az offshore szolgáltatásokat igénybe vevő cseh vállalkozók nagy része megadja állandó lakóhelyének címét külföldön.

A dokumentumok régebbi eseteket említenek, például Viktor Kožený vagy a Befektetési és Postabank (IPB) és a Kajmán Alapok vonatkozásában. A Cseh Nyomozó Újságírás Központ szerint az Appian cég és az összetett tulajdonosi struktúrák létrehozása Jitka Cechlová Komárková és férje Aleš Cechl által is megemlíti az adatbázisokat. A Forbes magazin szerint Jitka Cechlová Komárková a leggazdagabb nő Csehországban.

Az ingatlan többségét a Komárkov család KKCG-birtokának felosztásakor szerezték meg. A Paradise Papers Cseh Köztársasággal kapcsolatos mintegy száz dokumentuma Jozef Brošnát képviseli a prominens ügyvédnél, aki kapcsolatban áll a ČEZ korábbi igazgatójával, Martin Romanal - állítja a Cseh Nyomozó Újságírás Központja.

Kamil Braxatror ügyvéd, magánbankár és aranykereskedő, valamint felesége, Irena Braxatorová is szerepel a dokumentumokban.