A pénzügyi rendőrség hírszerző egysége nemrégiben regisztrált olyan eseteket, amikor a szlovák állampolgárok, valamint a külföldiek jutalomként kölcsönadták bankszámlájukat.
2009. február 18-án 6:00 órakor SITA
BRATISLAVA, február 17. (SITA) -
Mint Michal Kopčik, a Rendőrség 1. alelnöke a sajtótájékoztatón tájékoztatta, sokszor éppen azért számlákat állítottak fel, mert ismeretlenektől érkeztek külföldi fizetések. A számlatulajdonosok gyakran kijelentik, hogy a kapott befizetések saját pénzük. Ezután átutalják őket más számlákra, vagy készpénzben veszik fel őket, és más számlákra helyezik át őket, ahonnan a pénz külföldre kerül.
A rendőrség szerint a külföldről utalt pénz többnyire internetes csalásokból, ún adathalászat vagy gyógyszeres kezelés. Ezek viszonylag egyszerű csalások, amelyek áldozatai az Internet és az internetbank megbízható felhasználói. A csalók tőlük, különböző ürügyekkel, hozzáférési kódokat vonzanak a bankszámlákra, amelyekről aztán elektronikusan lopnak pénzt. Átutalják őket más számlákra származásuk fedezése érdekében. "Ebben az összefüggésben figyelmeztetni kell az összes állampolgárt, hogy ne vegyenek részt az ilyen ügyletekben, mivel pénzmosást követhetnek el, és a rendőrségnek jelenleg hatékony eszközei vannak identitásuk megállapítására" - szólította fel Michal Kopčik rendőrségi alelnök.